پروپوزال استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب

پروپوزال استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب

کلمات کلیدی :

پروپوزال داده کاوی
پولشویی در صنعت بانکی
پروپوزال مبارزه با پولشویی
کشف پولشویی با داده کاوی
کشف تقلبات مالی با داده کاوی
طراحی الگویی براي تقلبات مالی
کاربرد داده کاوی در کشف تقلبات مالی
کشف جرایم پولشویی در صنعت بانکداری

رفتن به سایت اصلی

نمونه پروپوزال در مورد داده کاوی و با عنوان استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب می باشد. پژوهش حاضر از نظر نوع هدف در گروه تحقيقات کاربردي قرار مي‌گيرد. در مراحلی از پروژه که نیاز به بررسی و آشنایی با سوابق تحقیقات در زمینۀ پولشویی و یا الگوریتم‌‌های مرتبط با آن است از مطالعات کتابخانه‌ای و منابع آرشیوی استفاده  می‌شود.

 

 

هدف نهایی از انجام پژوهش حاضر مدل ارائه مدل ضد پولشویی است که با جمع آوري اطلاعات پراکنده در سطح بانک عملیات پردازش و شناسایی افراد و رفتار‌هاي مشکوك به پولشویی را در زمان مناسب انجام داده و گزارش‌‌هاي مورد نیاز را تولید و ارائه مینماید. در واقع کشف تقلبات مالی با داده کاوی صورت می گیرد

 

 

از سوی دیگر رویکرد تحقیق نیز به صورت پیمایشی بوده که در آن با هدف مطالعۀ ماهیت و ویژگی‌‌های مشتریان بانك فرآیند تحقیق و مطالعه طی خواهد شد و در این زمینه مصاحبه با خبرگان نیز صورت می‌گیرد. در مجموع باید گفت که در مورد روش تجزیه و تحلیل داده‌ها از یك مدل کمی در این تحقیق استفاده می شود که مبتنی بر پردازش داده‌‌ها از نوع دادۀ واقعی، خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

1     فصل اول  کلیات تحقیق    1
1‌.1‌    تعریف مسأله و بیان سئوال‌‌هاي اصلی تحقیق    2
1‌.2‌    اهمیت و ضرورت پژوهش    3
1‌.3‌    اهداف پژوهش    4
1‌.4‌    روش پژوهش    5
1‌.5‌    جامعۀ تحقیق    5

 

 ارائه طرح سیستم ضد پولشویی با داده‌کاوی 75

3‌.1‌    روش‌شناسی تحقیق    76
3‌.1‌.1‌    روش تحقیق    76
3‌.2‌    شیوه‌ها و ابزارهای جمع‌آوری داده‌ها    78
3‌.2‌.1‌    بررسی داده‌‌های قابل دریافت    78
3‌.2‌.2‌    بررسی سایر اطلاعات موجود در بانك    79
3‌.2‌.3‌    بررسی محدودیت‌‌های بانك در ارائه اطلاعات    79
3‌.2‌.4‌    بررسی محدودیت‌های بانك اطلاعاتی    79
3.2.5    مشخص شدن داده‌‌های مورد نیاز برای فاز‌های مختلف پروژه .    80
3.2.6    ارائه فرمت دریافت اطلاعات از بانك اطلاعاتی .    80
3.2.7    حجم ، زمان و مکان مورد نیاز جهت ارائه اطلاعات .    81
3‌.2‌.8‌    آمایش داده‌‌ها    81
3.3    جامعه نظری و روش نمونه‌گیری    82
3‌.4‌    مفروضات تحقیق    83
3‌.5‌    شیوه تجزیه و تحلیل داده‌ها    84
3‌.5‌.1‌    مرور پیشینه تحقیق    84
3‌.5‌.2‌    نظرخواهی از خبرگان    85
3‌.5‌.3‌    بررسی اسناد و مدارک آرشیوی    94
3‌.5‌.4‌    طراحی مدل ضد پولشویی بر اساس داده‌کاوی    98
3‌.5‌.5‌    جمع بندی    106

   مراجع    

 

کارآموزی پروژه مالی رشته حسابداری با عنوان موسیقی

کارآموزی پروژه مالی رشته حسابداری با عنوان موسیقی دانلود کارآموزی رشته حسابداری دانلود کارآموزی پروژه مالی دانلود کارآموزی پروژه مالی رشته حسابداری دانلود کارآموزی موسیقی دانلود کارآموزی پروژه مالی موسیقی رفتن به سایت اصلی دانلود کارآموزی پروژه مالی رشته حسابداری…

تخمین هزینه های زیست محیطی سدهای برق آبی

تخمین هزینه های زیست محیطی سدهای برق آبی ارزیابی زیست محیطی احداث سد هزینه های زیست محیطی احداث سد هزینه های زیست محیطی سدهای برق آبی ارزیابی زیست محیطی سد برقابی سیاه بیشه هزینه های زیست محیطی سد برقابی سیاه…

مبانی نظری نقش آمریکا و اسرائیل در تغییرات سیاسی و امنیتی در کردستان

مبانی نظری نقش آمریکا و اسرائیل در تغییرات سیاسی و امنیتی در کردستان کلمات کلیدی : مبانی نظری اسرائیل استراتژی اسرائیل در خاورمیانه مبانی نظری تحولات کردستان عراق تحولات سیاسی و امنیتی کردستان عراق نقش آمریکا در تحولات سیاسی و…

روش ارزیابی متوازن در ﺻﻨﻌﺖ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی

روش ارزیابی متوازن در ﺻﻨﻌﺖ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی روش ارزیابی متوازن ﺻﻨﻌﺖ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی مدیریت استراتژیک سنجش روش ارزیابی متوازن درمدیریت هتل دانلود مقاله روش ارزیابی متوازن در ﺻﻨﻌﺖ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی رفتن به سایت اصلی روش ارزیابی متوازن در ﺻﻨﻌﺖ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی      مقدمه…

مبانی نظری شناسایی رابطه مولفه های فرسودگی شغلی و تعارض کار و خانواده با رضایت شغلی در بین زنان شاغل

مبانی نظری شناسایی رابطه مولفه های فرسودگی شغلی و تعارض کار و خانواده با رضایت شغلی در بین زنان شاغل کلمات کلیدی : تعارض کار و خانواده مولفه هاي فرسودگي شغلي مولفه هاي تعارض كار و خانواده تعارض کار -…

پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب مبانی اقتصاد سنجی گجراتی ترجمه ابریشمی با موضوع خودهمبستگي

پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب مبانی اقتصاد سنجی گجراتی ترجمه ابریشمی با موضوع خودهمبستگي کلمات کلیدی : پاورپوینت خودهمبستگي پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب اقتصاد سنجی گجراتی پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب اقتصاد سنجی گجراتی ترجمه دکترحمید ابریشمی کتاب مبانی اقتصاد سنجی تألیف…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی 4

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی 4 کارآفرینی سازمانی مبانی نظری کارآفرینی سازمانی تاریخچه کارآفرینی سازمانی پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی پیشینه پژوهش کارآفرینی سازمانی مبانی نظری در مورد کارآفرینی سازمانی پیشینه تحقیق در مورد کارآفرینی سازمانی ادبیات نظری کارآفرینی…

پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان

پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان پرسشنامه سلامت سالمندان پرسشنامه سلامت سالمندی پرسشنامه سلامت روان سالمندان پرسشنامه سلامت روان در سالمندان پرسشنامه سلامت عمومی سالمند پرسشنامه عوامل اجتماعي موثر بر سلامت سالمندان پرسشنامه عوامل جمعيتي موثر…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تفکر سازنده 45 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تفکر سازنده 45 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه تفکر سازنده مبانی نظری تفکر سازنده پیشینه تحقیق تفکر سازنده پیشینه داخلی تفکر سازنده پیشینه خارجی تفکر سازنده پیشینه پژوهش تفکر سازنده پیشینه نظری…

توازن بار در ابرهای محاسباتی

توازن بار در ابرهای محاسباتی فرآیند توازن بار در رایانش ابری مقایسه روشهای توازن بار در رایانش ابری الگوریتمها و روشهای توازن بار رایانش ابری مقاله دانلود مقاله در مورد رایانش ابری مقالات فارسی رایانش ابری مقاله رایانش ابری doc…

مقاله ترجمه شده با موضوع طراحی قرارداد هماهنگی برای زنجیره تأمین سوخت زیستی در چین

مقاله ترجمه شده با موضوع طراحی قرارداد هماهنگی برای زنجیره تأمین سوخت زیستی در چین کلمات کلیدی : مقاله ترجمه شده رشته مهندسی صنایع مقاله ترجمه شده آماده رشته مهندسی صنایع مقاله ترجمه شده آماده مهندسی صنایع مقاله ترجمه شده…

پرسشنامه ارزیابی اثرات توسعه منابع انسانی در رسیدن به چابکی سازمانی

پرسشنامه ارزیابی اثرات توسعه منابع انسانی در رسیدن به چابکی سازمانی کلمات کلیدی : پرسشنامه توسعه منابع انسانی پرسشنامه چابکی سازمانی پرسشنامه استاندارد چابکی سازمانی پرسشنامه توسعه منابع انسانی تونکه نژاد و داوری پرسشنامه توسعه منابع انسانی تونکه نژاد و…

رابطه پیشرفت تحصیلی فرزندان و تعامل عاطفی خانواده

رابطه پیشرفت تحصیلی فرزندان و تعامل عاطفی خانواده روابط عاطفی خانواده پیشرفت تحصیلی فرزندان دانلود مقالات رشته روانشناسی دانلود مقالات روانشناسی دانلود مقاله رابطه پیشرفت تحصیلی فرزندان و تعامل عاطفی خانواده دانلود مقاله تاثیر روابط عاطفی خانواده بر پیشرفت تحصیلی…

تحلیل و شناسایی تغییرات نقوش در فرش ترکمن

تحلیل و شناسایی تغییرات نقوش در فرش ترکمن نقوش در فرش ترکمن نقش مایه های فرش دستباف ترکمن تغییرات نقوش در فرش ترکمن تغییرات نقوش در فرش ترکمن پس از انقلاب بررسی دگرگونی نقوش در فرش ترکمن دگرگونی نقش مایه…

مكانیزم انتقال قدرت (شفت ،یاتاقان ،اكسل و بلبرینگ)

مكانیزم انتقال قدرت (شفت ،یاتاقان ،اكسل و بلبرینگ) شفت یاتاقان مكانیزم مونتا‍‍‍ژ اكسل و بلبرینگ مكانیزم انتقال قدرت سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل فروش فایل فروشگاه فایل خرید مقاله و تحقیق رشته مکانیک دانلود مقالات رشته…

پاورپوینت بررسی و تحلیل ساختار بازار انحصار چند جانبه

پاورپوینت بررسی و تحلیل ساختار بازار انحصار چند جانبه کلمات کلیدی : پاورپوینت بررسی و تحلیل ساختار بازار انحصار چند جانبه ساختار بازار انحصار چند جانبه بازار انحصار چند جانبه مدل هاي انحصار چند جانبه مدل كورنو مدل برتراند مدل…

ادبیات نظری و پیشینه پژوهش تاب آوری 38 صفحه

ادبیات نظری و پیشینه پژوهش تاب آوری 38 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه تاب آوری مبانی نظری تاب آوری پیشینه تحقیق تاب آوری پیشینه داخلی تاب آوری پیشینه خارجی تاب آوری پیشینه پژوهش تاب آوری پیشینه نظری…

ادبیات نظری و پیشینه تجربی تعارض سازمانی

ادبیات نظری و پیشینه تجربی تعارض سازمانی کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه تعارض سازمانی مبانی نظری تعارض سازمانی پیشینه تحقیق تعارض سازمانی پیشینه داخلی تعارض سازمانی پیشینه خارجی تعارض سازمانی پیشینه پژوهش تعارض سازمانی پیشینه نظری تعارض سازمانی…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحراف در تسهیلات بانکی 65 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق انحراف در تسهیلات بانکی 65 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه انحراف در تسهیلات بانکی مبانی نظری انحراف در تسهیلات بانکی پیشینه تحقیق انحراف در تسهیلات بانکی پیشینه داخلی انحراف در تسهیلات بانکی…

پرسشنامه ارزیابی سطح رضایتمندی کارکنان در شرکت

پرسشنامه ارزیابی سطح رضایتمندی کارکنان در شرکت پرسشنامه سنجش رضایت شغلی (JDI) پرسشنامه رضایتمندی پرسشنامه رضایتمندی کارکنان پرسشنامه سطح رضایتمندی کارکنان پرسشنامه سطح رضایتمندی کارکنان در شرکت پرسشنامه رضایت شغلی رفتن به سایت اصلی دانلود پرسشنامه پایان نامه رشته مدیریت پرسشنامه ارزیابی سطح رضایتمندی…

پرسشنامه بررسی نقش عامل انسانی در اجرای بودجه ریزی عملیاتی

پرسشنامه بررسی نقش عامل انسانی در اجرای بودجه ریزی عملیاتی پرسشنامه بودجه ریزی عملیاتی پرسشنامه اجرای بودجه ریزی عملیاتی دانلود پرسشنامه اجرای بودجه ریزی عملیاتی پرسشنامه تاثیر عامل انسانی در اجرای بودجه ریزی عملیاتی رفتن به سایت اصلی دانلود پرسشنامه پایان نامه رشته…

پرسشنامه تشخیصی اختلالات خوردن استیک و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی

پرسشنامه تشخیصی اختلالات خوردن استیک و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی کلمات کلیدی : مقیاس تشخیص اختلال خوردن پرسشنامه تشخیصی اختلال خوردن دانلود پرسشنامه تشخیصی اختلال خوردن اعتباریابی مقیاس تشخیص اختلال خوردن روایی و پایایی پرسشنامه تشخیصی اختلال…

پروپوزال زمانبندی کارها در محاسبات ابری با روش SFLA

پروپوزال زمانبندی کارها در محاسبات ابری با روش SFLA کلمات کلیدی : پروپوزال رایانش ابری زمانبندی در محاسبات ابری زمانبندی وظایف در رایانش ابری زمانبندی منابع در رایانش ابری زمانبندی کارها در محاسبات ابری زمانبندی وظایف در محاسبات ابری الگوریتم…

پرسشنامه بررسی تاثیر کیفیت خدمات الکترونیکی بر رضایت و وفاداری مشتریان اینترنتی

پرسشنامه بررسی تاثیر کیفیت خدمات الکترونیکی بر رضایت و وفاداری مشتریان اینترنتی پرسشنامه خدمات الکترونیکی پرسشنامه رضایت مشتریان اینترنتی پرسشنامه وفاداری مشتریان اینترنتی پرسشنامه کیفیت خدمات الکترونیکی پرسشنامه تاثیر کیفیت خدمات الکترونیکی بر وفاداری مشتریان اینترنتی پرسشنامه تاثیر کیفیت خدمات…

تاثیر عوامل اقتصادی، فردی و سازمانی بر بروز فساد اداری

تاثیر عوامل اقتصادی، فردی و سازمانی بر بروز فساد اداری مولفه های فساد اداری عوامل موثر بر فساد اداری عوامل موثر بر کاهش فساد اداری فساد اداری سازمانهای دولتی فساد اداری در سازمان های دولتی عوامل موثر بر فساد اداری…

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *